نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مارس 28, 2018

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 01-08-1439 الموافق 17-04-2018 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (62.93%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 
ثالثا: الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي للسنة المالية 2018م مقابل مبلغ وقدره (450.000) ريال.
رابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م 
خامساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4/07/2017م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (1) ريال وبنسبة (٪10) من رأس المال.
سادساً: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (0.5) ريال وبنسبة (٪5) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع في يوم 29/04/2018م.
سابعاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2018م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية .
تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (200.000) ريال لكل عضو.