يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/2Guj3KJU7vD2 ) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 03/04/1439هـ الموافق 21/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 1/1/2018م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق ).
ثانياً: التصويت على تحديث دليل سياسة مجلس الإدارة (مرفق ).
ثالثا: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).
رابعاً: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق ) .
خامساً: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق ) .
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني spcc_abha@spcc.com.sa وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م الساعة الحادي عشر وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً .
