يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/AdpaSJ3jp3u) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/08/1439هـ الموافق 17/04/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثالثا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي للسنة المالية 2018م وتحديد أتعابه .
رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
خامساً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4/07/2017م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (1) ريال وبنسبة (٪10) من رأس المال.
سادساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (0.5) ريال وبنسبة (٪5) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
سابعاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثامناً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2018م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية .
تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (200.000) ريال لكل عضو.
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بموجب نموذج التوكيل المرفق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني sec.fin@spcc.com.sa وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم السبت تاريخ 28/07/1439هـ الموافق 14/04/2018م الساعة 11:00 صباحا وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 12:00 ظهراً .
