يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثون بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة للشركة بأبها (طريق الملك فهد ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 5/4/1432هـ الموافق 10/3/2011م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
2- التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31/12/2010م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2010م
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .
4- الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2010م حسب اقتراح مجلس الإدارة , بنسبة 45 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع ( 4,5 ) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (2) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام , وسيتم صرف ( 2,5 ) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني ، اعتبارا ً من يوم 14/4/1432هـ الموافق 19/3/2011م ، علما ً بأن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية( تداول ) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود عضواً في مجلس الإدارة ، بدلاً من والده سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي نظرا ً لظروفه الصحية التي لا تمكنه من الاستمرار في المجلس .
6- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة للعام المالي 2011م وتحديد أتعابه .
ملاحظات :-
طبقا” للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما” آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .
علما ً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50٪ فأكثر من رأس المال .
