يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامه سعودية ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة – الإدارة العامة – بمدينة أبها بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (يرحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثانيا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثالثا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
رابعا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,5 ريال وبنسبة 25% من رأس المال
خامسا: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,25 ريال وبنسبة 22,5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية
سادسا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
سابعا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية و الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه
ثامنا: التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد مرفق
تاسعا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
عاشرا: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي بدأت في تاريخ 01/01/2015م وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 31/12/2017م ، والسادة المرشحون هم:
الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضو خارجي
الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي
الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 200,000 ريال لكل عضو
وطبقاً للمادة 94 من نظام الشركات فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0172270591 أو البريد الإلكتروني spcc_abha@spcc.com.sa وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
مجلس الإدارة.
