تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس كما يلي: –

1. تعيين معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تعيين سعادة المهندس / سعود بن سفر ال برقان أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية: –

1. تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:

• معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي رئيس اللجنة.

• معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر ابوثنين نائب رئيس اللجنة.

• سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت عضواً باللجنة.

• سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد عضواً باللجنة.

• سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضواً باللجنة.

2. تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء الآتية أسمائهم:

• سعادة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير رئيس اللجنة.

• سعادة المهندس / أحمد بن علي اللحيدان نائب رئيس اللجنة.

• سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضواً باللجنة.

• سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضواً باللجنة.

• سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر عضواً باللجنة.

3. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسمائهم:

• سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد رئيساً للجنة.

• معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي نائب رئيس اللجنة.

• سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت عضواً باللجنة.

• سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضواً باللجنة.

• سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر عضواً باللجنة.

ثالثاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 18/05/1439هـ الموافق 04/02/2018م وإشارة الى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 29/12/2020م الموافق 14/05/1442هـ المعلن عنه بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 30/12/2020م الموافق 15/05/1442هـ والذي سيعرض على أول اجتماع جمعية عامة لإقراره والمتضمن استقالة وتعيين رئيس لجنه المراجعة حيث سيكمل مدة سلفه حتى نهاية دورة لجنة المراجعة الحالية.

. تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة لدورتها التي تبدأ من 01/01/2018م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 31/12/2021م والذي تم الاعلان عنه مسبقاً في موقع السوق المالية السعودية.