تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 في الإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا ًً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م .
ثانيا ً : التصديق على ميزانية الشركة كما هى في31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2013م
. ثالثا ً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013م.
رابعا ً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2013م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 70 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (7) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (3) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية وسيتم توزيع (4)ريال عن النصف الثاني اعتباراًمن يوم الأحد الموافق 27/4/2014م عن طريق البنك العربي الوطني .
خامسا ً: اختيار مكتب / كي بي أم جي – لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
سادسا ً: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م بواقع 200,000ريال لكل عضو .
سابعا ً: الموافقة على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 700 مليون ريال للمساهمة في تمويل إنشاء الخط الثاني بمصنع أسمنت بيشـة ، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة .
ثامنا ً: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
