اعلان نتائج الجمعية العامة العادية 45

إعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن دعم صندوق الوقف الصحي (لمكافحة جائحة كورونا)
إعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن دعم صندوق الوقف الصحي (لمكافحة جائحة كورونا)
أبريل 2, 2020

اعلان نتائج الجمعية العامة العادية 45

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 1441/08/12هـ الموافق 2020/04/05 م في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني عبر التصويت عن بعد بنسبة ( 63.17% ) من رأس المال
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المشاركين بالجمعية:
1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )
2. معالي الدكتور / عبد الله بن ناصر ابوثنين
3. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير
4. الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة
5. المهندس / لؤي محمد الناهض
6. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت
7. الأســتـاذ / أحمد عبد الكريم اللحيدان
8. المهندس / سفر بن محمد بن ظــفـيــّـر

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعتذرين عن المشاركة بالجمعية:
1. سمو الأمير/ عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

وأسماء رؤساء اللجان المشاركين بالجمعية او من ينيبونهم من أعضائها :
1- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس اللجنة التنفيذية )
2- المهندس / لؤي محمد الناهض ( نائب رئيس لجنة الاستثمار )
3-الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت ( رئيس لجنة المراجعة )

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع (1.25) ريال للسهم أي بنسبة ( 12.5% ) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.
خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019م والبالغ قيمتها 315 مليون ريال بواقع( 2.25) ريال للسهم أي بنسبة( 22.5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م.
سادساً: الموافقة على تعيين السادة /مكتب KPMG بمبلغ( 495.000) ريال مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام
2021م.
سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م.