تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29-08-1442هـ الموافق 11-04-2021م بالمركز الرئيسي في مدينة ابها – منطقة عسير بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) بعد اكتمال النصاب القانوني عبر وسائل التقنية الحديثة بنسبة (64.04٪) من رأس المال
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المشاركين بالجمعية :
حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة)
1- الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2- معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين
3- الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير
4- المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد
5- الأستاذ / ماجد بن خالد العساف
6- الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر
7- المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان
8- المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد
وأسماء رؤساء اللجان المشاركين بالجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:
1- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير (رئيس لجنة الاستثمار)
3- المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة)
4- المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
ثانياً – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
رابعاً – الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020م، بواقع (2.25) ريال وبنسبة (٪22.5) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (315 مليون) ريـال.
خامساً – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م، بواقع (2.5) ريـال للسهم وبنسبة (٪25) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدره (350 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 13-09-1442هـ الموافق 25-04-2021م.
سادساً – الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه مراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، بأتعاب قدرها (495.000) ريال.
سابعاً – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021م.
ثامناً – الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / أحمد علي عبدالكريم اللحيدان – عضو مجلس إدارة مستقل – رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01-01-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2021م وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ / محمد بن ناصر النابت – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29-12-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة لجنة المراجعة.
تاسعاً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي لها، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية لمدة (36) شهرا بدأت بتاريخ 07-02-2019م لغاية تاريخ 06-02-2022م يجدد تلقائياً لمدة مماثلة وتقدر قيمة التعاملات السنوية بحوالي (10 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.
عاشراً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز 3,3 مليون ريال لعام 2021م تتمثل في (تأمين ممتلكات الشركة – تأمين المعدات – تأمين الشحن البحري) بدون شروط تفضيلية.
