يسر مجلس ادارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ان يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 20سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرون , بالقاعة الكبرى بمبنى الادارة العامة بأبها (طريق ابها الخميس ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء 29صفر 1427ه الموافق 29 مارس 2006م, للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الادارة .
2-التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31/12/2005م ,وعلى حساب الأرباح والخسائر عن سنة 2005م.
3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن هذه المدة.
4-الموافقة على توزيع الارباح عن عام 2005م حسب اقتراح مجلس الادارة بنسبة 34%على رأس المدفوع بواقع (17)ريالا للسهم الواحد والتي سبق صرف (12) ريالا منها في النصف الاول من العام ويتم صرف (5) خمسة ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني , اعتبارا من يوم السبت 1/4/2006م .
5- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة .
ملاحظات :-
1-احقية ارباح النصف الثاني لعام 2005م وحضور الجمعية العمومية ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة من حملة الشهادات او الاشعارات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
2- طبقا للمادة (26)من النظام الاساسي ,ولمن يتعذر علية الحضور ,يمكنه ان يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على ان لايكون من أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية حسب نموذج التوكيل ادناه .
انا المساهم (الاسم رباعي ) الموقع ادناه , سعودي الجنسية بموجب الحفيظة رقم (000) الصادر من (00000) بتاريخ / / بصفتي مساهما بالشركة عدد الأسهم (0000) قد اوكلت المساهم ( الأسم رباعي ) حفيظة رقم (0000) وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين والمقدر عقدها يوم الاربعاء 29 صفر 1427ه الموافق 29 مارس 2006م والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراء الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .
التوقيع التاريخ / / الصفة التصديق
