يسر مجلس ادارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ان يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة , بالقاعة الكبرى بمبنى الادارة العامة بأبها (طريق ابها الخميس ) والذي سيتم عقدها باذن الله في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء 29/2/1427هـــ الموافق 29/3/2006م
وذلك للموافقة على مايلي :-
اولا – زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (350,000,000)ريال ليرتفع من (1050مليون ) ريال الى (1400مليون ) ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم من اسهم الشركة , وتغطية ذلك من البنود التالية :-
1- مبلغ (278,446,348) ريال من ارباح الشركة القابلة للتوزيع .
2- مبلغ (71,553,652) ريال من الاحتياطي النظامي للشركة .
وتكون احقية الاسهم الممنوحة لمالكي اسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
ثانيا تعديل المادة رقم 6من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي رأس مال الشركة (1,400,000,000)ريال سعودي مدفوع بالكامل ,مقسمة الى (28,000,000) سهم قيمة كل سهم (50) ريال سعوديا وتكون كلها اسهما عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله او ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي .
ملاظات :-
طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر علية الحضور , يمكنة ان يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على ان لا يكون من اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وعلى ان يصل اصل التوكيل قبل ثلا ثة ايام من موعد انعقاد الجمعية .
مجلس الإدارة
نموذج التوكيل
انا المساهم (الاسم رباعي ) الموقع ادناه , سعودي الجنسية بموجب الحفيظة رقم (0000) الصادر من (0000) بتاريخ / / بصفتي مسا هما بالشركة عدد الاسهم (0000) قد اوكلت المساهم (الاسهم رباعي )
حفيظة رقم (000) وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة او المكلفين با لقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين وغير العادية السادسة المقرر عقدهما يوم الاربعاء 29/2/1427هـ الموافق 29/3/2006م والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمه لإجراء الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع
الثاني فى حال تأجيل الاجتماع .
التوقيع التاريخ / / الصفه التصديق
