يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمي الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثون بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة بأبها ( طريق أبها خميس مشيط ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 24 ربيع أول 1431هـ الموافق 10 مارس 2010م للنظر في جدول الأعمال التالـي :
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
2- التصديق على ميزانية الشركة كما هى في 31/12/2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .
4- الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2009م حسب اقتراح مجلس الإدارة ، بنسبة 50 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع ( 5 ) ريالات للسهم الواحد والتي سبق صرف (2.5) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام . وسيتم صرف ( 2.5 ) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني اعتبارا ً من يوم السبت 4/4/1431هـ الموافق 20/3/2010م ، علما ً بأن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية ( تداول ) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .
5- الموافقة على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي عند 50 ٪ من رأس المال المدفوع بناء ً على قرار مجلس الإدارة .
6- الموافقة على تشكيل وتعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق مهامها المقترحة وتحديد صلاحيتها ومكافآتها من قبل المجلس .
7- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ومن يتعذر عليه الحضور يمكنه أن يوكل مساهما ً آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة طبقا ً للمادة (26) من النظام الأساسي ، وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .
علما ً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50 ٪ فأكثر من رأس المال .
