يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة للشركة بأبها (طريق الملك فهد ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولا ً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
ثانيا ً : التصديق على ميزانية الشركة كما هى في 31/12/2011م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2011م .
ثالثا ً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .
رابعا ً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2011م حسب اقتراح مجلس الإدارة , بنسبة 62.5 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع ( 6.25 ) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (2.75) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام , وسيتم صرف ( 3.5 ) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني ، اعتبارا ً من يوم الأربعاء 28/3/2012م ، علما ً بأن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية( تداول ) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .
خامسا ً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه .
ملاحظات :-
طبقا” للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما” آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية 0
علما ً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50٪ فأكثر من رأس المال .
