| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي بمدينة ابها بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/wA6f6eS8ScL2zCYh8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-12 الموافق 2020-04-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الحمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019م.
ثالثا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م. رابعاً: التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع (1,25) ريال للسهم أي بنسبة (12,5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم. خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019م والبالغ قيمتها 315 مليون ريال بواقع (2,25) ريال للسهم أي بنسبة (22,5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م. سادساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه. سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م. |
| نموذج التوكيل | spcc-11-3-2020-1 |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا يوم الأربعاء 08/08/1441هـ الموافق 01/04/2020م وحتى الساعة 4:00 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa : |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0172271500 تحويلة 157 أو البريد الكتروني saeed.zahra@spcc.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني sec.fin@spcc.com.sa وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية |
| الملفات الملحقة | spcc-11-3-2020-2 spcc-11-3-2020-3 spcc-11-3-2020-4 |
