يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/2Guj3KJU7vD2) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 18-05-1439هـ الموافق 04-02-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 1-1-2018م ولمدة 4 سنوات والتصويت على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، و على تعيين المرشحين التالية اسماؤهم (مرفق):
1- سعادة الاستاذ / محمد بن ناصر النابت
2- سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة
3- سعادة الدكتور / عبدالله بن ناصر ابوثنين
4- سعادة الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير
5- سعادة الاستاذ / اديب بن محمد ابا نمي
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني sec.fin@spcc.com.sa وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 15-05-1439هـ الموافق 01-02-2018م الساعة 11:00 صباحا وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 16:00 مساءً.
